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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

  ? 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月29日召开公司2025年年度股东会，《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》未获通过。公司本次调减2026年度拟与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司之间的日常关联交易预计金额，总预计金额由5,159.64万元调整为3,071.64万元。

  ? 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《公司章程》《公司关联交易管理规定》对关联交易事项决策的有关要求，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》，议案无须提交公司股东会审议。

  ? 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场行情报价由双方协商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响企业的独立性。

  公司于2026年6月29日召开公司2025年年度股东会，经会议审议《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》未获通过，具体表决情况如下：

  （一）《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

  表决情况：同意2,190,598股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的40.4744％；反对3,221,703股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的59.5256％；弃权0股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  涉及重大事项，出席会议的中小投资者表决情况：同意2,190,598股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.4744％；反对3,221,703股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.5256％；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  （二）审议《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

  表决情况：同意2,175,598股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的40.1972％；反对3,236,703股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的59.8028％；弃权0股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  涉及重大事项，出席会议的中小投资者表决情况：同意2,175,598股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.1972％；反对3,236,703股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.8028％；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  公司于2026年7月9日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》。

  独立董事意见：公司2025年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发展需要，交易价格参照市场行情报价，公允、合理，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益的情形，不影响公司的独立性。公司基于生产经营实际预计的2026年度拟发生的日常关联交易，有利于公司相关业务的开展，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生一定的影响。全体独立董事都同意将上述议案提交董事会审议。

  2026年7月13日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议均以同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》，其中关联董事辛永祺、朱向泰、宋彦策、赵建刚、张之武、王荣回避表决。

  根据《股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理规定》相关规定，本事项无须提交公司股东会审议。

  公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司及子公司2026年度拟与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司之间的日常关联交易进行了预计，具体如下：

  注：2025年10月，国冶一局（河北）地质科技有限公司（同一最终控制）中标公司经公开对外招标的某市燃气管网改造及隐患排查项目，构成关联交易，类别为采购商品/接受劳务。根据《科创板上市规则》，该笔关联交易（2026年1-3月实际发生金额75.73万元）免予按照关联交易的方式审议和披露，未计入对应类别日常关联交易合计数。

  公司及子公司2025年度与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司之间的日常关联交易情况具体如下：

  注：1.2025年度公司与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易预计总额为4,817.00万元，在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。2025年度公司与中国冶金地质总局和他的下属各局院、控股公司日常关联交易实际发生总额为3,196.34万元，未超出预计总额度，别的类别日常关联交易的实际发生额超出该类别关联交易的预计额度，除别的类别外的日常关联交易外部分类别日常关联交易的实际发生额均未超出该类别关联交易的预计额度，仅发生超出关联人预计范围的情形。

  2.2025年10月，公司全资子公司河北天元地理信息科技工程有限公司中标中冶华亚建设集团有限公司（同一最终控制）经公开对外招标的某市主城区排水防涝设施建设项目设计施工总承包（EPC）管沟及清淤系统－管道清淤及修复专业分包项目，构成关联交易，类别为出售商品/提供劳务。根据《科创板上市规则》，该笔关联交易（2025年实际发生金额851.15万元）免予按照关联交易的方式审议和披露，未计入当年度对应类别日常关联交易合计数。

  为国家冶金地质工作提供管理保障。固体矿产地质勘查、研究与开发超硬 材料生产及机械设备研制冶金地质勘查发展规划和规章制度制定冶金地 质行业标准研究冶金地质勘查业务管理相关地质勘查组织实施所属地质 单位队伍管理国外重要地质矿产勘查相关信息和技术服务。

  总资产1564060.18万元、净资产1071439.77万元、营业收入13563.85 万元、净利润40938.41万元。

  为国家建设提供地质勘查服务。区域地质调查矿产地质调查与勘查水文地 质工程地质和环境地质调查地球物理地球化学勘查地质测绘地质勘探工 程、基础工程处理岩石矿物水质分析鉴定

  总资产16392.22万元、净资产6959.84万元、营业收入3921.72万元、 净利润399.93万元。

  为国家建设提供地质勘查服务。区域地质调查固体矿产勘查液体矿产勘查 水文地质、工程地质、环境地质调查地球物理勘查地球化学勘查地质钻 （坑）探地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试）地质灾害危险性评估地质 灾害治理工程勘查地质灾害治理工程设计地质灾害治理工程监理土地规 划工程测量不动产测绘地质资料收集分析地质技术探讨研究推广

  总资产21708.41万元、净资产4090.20万元、营业收入18089.88万元、 净利润1469.76万元。

  为国家建设提供地质勘查服务。矿产地质调查与勘查环境地质调查地球物 理地球化学勘查遥感地质勘查岩石矿物分析鉴定地理信息系统工程工程 测量不动产测绘地质灾害治理工程勘查

  总资产29401.94万元、净资产21560.16万元、营业收入5993.64万元、 净利润645.38万元。

  为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查水文地质、工程地质、环境 地质调查地质钻探工程测量界线与不动产测绘地理信息系统工程测绘航 空摄影摄影测量与遥感地质灾害防治勘查、设计与危险性评估

  总资产8106.40万元、净资产5687.73万元、营业收入3409.98万元、净 利润164.10万元。

  为国家建设提供地质勘查服务。地质矿产勘查与开发地质勘查工程科研工 程物探探测地球物理地球化学勘查地质工程测绘工程勘测考察超硬材料及制 品研制地勘机械设备研制相关社会服务

  总资产227155.51万元、净资产74111.92万元、营业收入6160.37万元、 净利润8134.21万元。

  国冶一局（河北）地质科技有限公司（曾用名：中冶一局（河北）地质科 技有限公司）

  一般项目：地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集 成；基础地质勘查；地质灾害治理服务；海洋环境服务；水污染治理；土 壤污染治理与修复服务；环境保护监测；市政设施管理；海洋服务；水环 境污染防治服务；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；土地整 治服务；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；防 洪除涝设施管理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计 算机软硬件及辅助设备批发；规划设计管理；水文服务；水土流失防治服 务；环保咨询服务；安全咨询服务；社会稳定风险评估；碳减排、碳转化、 碳捕捉、碳封存研发技术。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

  自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；建设工程勘测考察；建设工程项目施工； 建设工程监理；建设工程设计；金属与非金属矿产资源地质勘探；文物保 护工程勘测考察；矿产资源勘查；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程 设计；地质灾害治理工程项目施工；地质灾害危险性评估；河道疏浚施工专业 作业；文物保护工程设计；建筑施工劳务。

  总资产22638.69万元、净资产8591.32万元、营业收入8514.47万元、 净利润703.52万元。

  国冶一局（河北）物业服务有限公司（曾用名：三河市金苑物业服务有限 公司）

  许可项目：建筑劳务分包；建设工程项目施工。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；城市公园管理；城市 绿化管理；园林绿化工程施工；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服 务；家政服务；日用电器修理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经 纪；房地产咨询；通讯设备销售；销售代理；商务代理代办服务；网络技 术服务；国内贸易代理；物联网应用服务；承接档案服务外包；机械设备 租赁；仓储设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；安全系统监控服 务。

  总资产2166.49万元、净资产991.64万元、营业收入1631.75万元、净 利润312.04万元。

  许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理； 地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计； 地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；测绘服务；公路管理与 养护；建筑劳务分包；河道疏浚施工专业作业；施工专业作业。（依法须 经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；基础地质勘 查；地质灾害治理服务；环保咨询服务；水污染治理；水文服务；市政设 施管理；园林绿化工程项目施工；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防 治服务；土石方工程项目施工；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务； 建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；对外承包工程；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  总资产100680.14万元、净资产14704.88万元、营业收入65268.93万元、 净利润295.57万元。

  市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水利水电工程施工 总承包；机电工程施工总承包；公路工程施工总承包；港口与航道工程施 工总承包；地基与基础工程专业承包；桥梁工程专业承包；工程勘测考察综合 类工程承包；隧道工程专业承包；地质钻探；地质灾害治理工程承包；城 市及道路照明工程、园林绿化工程、钢结构工程、建筑劳务分包、混凝土 预制构件加工与销售、环保工程设计与施工、特种工程专业承包、水井及 地热井钻井施工、工程设备租赁。

  总资产217445.47万元、净资产36049.74万元、营业收入51297.09万元、 净利润1005.16万元。

  许可经营项目：无。一般经营项目：一般工业和民用建设项目的设备、线 路、管道的安装；非标准钢构件的制作、安装（凭资质证）；电力销售； 电器设备安装、维修、校验；零售：电力器件、电工器材，电器，水暖管 件；集中供热，热力安装与维修（凭资质证经营）；供水服务；机电安装 工程；输变电工程；电力施工工程。

  总资产2475.96万元、净资产2037.58万元、营业收入7449.70万元、净 利润265.15万元。

  一般项目：农业面源和重金属污染防治技术服务；环保咨询服务；土壤污 染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；标准化服务；地质灾害治理 服务；气候可行性论证咨询服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地 震服务；海洋环境服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务； 自然生态系统保护管理；生态资源监测；土地调查评估服务；水土流失防 治服务；水文服务；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展； 肥料销售；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；土地整治服务；不动产登记代理服务；矿产资源储 量估算和报告编制服务；矿产资源储量评估服务；水污染治理；固体废物 治理；大气污染治理；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水利 相关咨询服务；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；社会稳 定风险评估；专业设计服务；软件开发；工程管理服务；工程和技术研究 和试验发展；环境保护监测；畜禽粪污处理利用；机械设备租赁；生态环 境材料制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售； 劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；园林绿化工程项目施工；地 理遥感信息服务；数据处理服务；智能控制系统集成；软件销售；水资源 管理；市政设施管理；智能农业管理；林业专业及辅助性活动；安全咨询 服务；大数据服务；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；卫星遥 感应用系统集成；人工智能公共数据平台（除依法须经批准的项目外，自 主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：建设工程施工； 地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；

  地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；金属与 非金属矿产资源地质勘探；测绘服务；检验检测服务；农产品质量安全检 测；河道疏浚施工专业作业；安全评价业务；建设工程设计；建设工程勘 察；国土空间规划编制；建筑施工劳务

  总资产7423.39万元、净资产2037.31万元、营业收入1087.69万元、净 利润4.32万元。

  山东正元地质工程有限公司（曾用名：山东正元地质资源勘查有限责任 公司）

  许可项目：地质灾害治理工程施工；矿产资源勘查；地质灾害治理工程 勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程设计；建设工程勘察； 地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；建设工程施工；文物保 护工程勘察；测绘服务；国土空间规划编制；建筑劳务分包。（依法须 经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础地质勘查；地质勘 查技术服务；水文服务；非金属矿及制品销售；土壤污染治理与修复服

  务；土地调查评估服务；工程管理服务；土石方工程项目施工；矿产资源储 量估算和报告编制服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤环境污染防 治服务；水环境污染防治服务；地质灾害治理服务；工程技术服务（规 划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护监测；环境应急治理服务； 矿产资源储量评估服务；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；土地 整治服务；机械设备租赁；矿业权评估服务；水土流失防治服务；工程 造价咨询业务；生态资源监测。

  总资产45761.15万元、净资产7333.25万元、营业收入13327.02万元、 净利润529.53万元。

  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；生 态恢复及生态保护服务；水污染治理；水文服务；水环境污染防治服务； 海洋环境服务；固体废物治理；地质灾害治理服务；环保咨询服务；工程 和技术研究和试验发展；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染 防治技术服务；环境保护监测；环境应急治理服务；软件开发；地理遥感 信息服务；物联网设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；信息安全设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；安防设备销售；安全系统 监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零 售；电子产品销售；通信设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；信息系 统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利 用；检验检测服务；地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；建筑智能化 系统设计；建设工程项目施工；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治 理工程设计。

  总资产9809.99万元、净资产3511.29万元、营业收入5667.70万元、净 利润210.31万元。

  许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程项目施工；地质灾害危险 性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理 工程项目施工；测绘服务；文物保护工程勘察；矿产资源勘查；金属与非金属 矿产资源地质勘探；施工专业作业；建设工程质量检测。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程项目施工； 社会稳定风险评估；土地整治服务；地质灾害治理服务；海洋环境服务； 环保咨询服务；水文服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；水土流失 防治服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；碳减排、碳转化、 碳捕捉、碳封存技术研发；园林绿化工程项目施工；土壤环境污染防治服务； 资源再生利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务； 环境保护监测；生态资源监测。

  总资产181229.48万元、净资产35404.25万元、营业收入104323.24万 元、净利润3907.36万元。

  乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道维修，许可证批 准范围内的餐饮服务（以上项目有效期限以许可证为准）。物业管理（须 凭资质证书经营）；房屋及场地租赁；水电暖安装及维修；建筑物、构筑 物修缮服务；绿化工程，废水、废气的无害化处理；会议接待服务，停车 服务；物业服务设备销售。

  总资产2337.77万元、净资产825.16万元、营业收入3228.44万元、净 利润163.19万元。

  一般项目：物业管理；物业服务评估；园林绿化工程项目施工；居民日常生活 服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；家政服务；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；商务代理代办 服务；采购代理服务；住房租赁；住宅水电安装维护服务；城市绿化管理； 日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服 务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  总资产7343.59万元、净资产-7865.51万元、营业收入181.19万元、净 利润2.80万元。